Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và Tài liệu Đại hội


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và Tài liệu Đại hội

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

0.  Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của từng thành viên HĐQT độc lập;

2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng giám đốc;

3. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;

4. Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026;

6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;

7. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;

8. Tờ trình việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

9. Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;

10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;

11. Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;

12. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

13. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;

14. Chương trình nghị sự;

15. Giấy ủy quyền (song ngữ);

16. Phiếu ý kiến (song ngữ);

17. Dự thảo nghị quyết DHCD 2026;

18. Quy chế Đại hội cổ đông 2026.



Đọc thêm: